I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione dell’indebito utilizzo del sistema finanziario, hanno eseguito un controllo, nei confronti di un compro oro, finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, comminando sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di € 16.000 ad un massimo di € 160.000.
I finanzieri hanno accertato ben 320 violazioni, nei confronti di un operatore economico in circa un anno di attività commerciale, tra cui anche l’estinzione del conto corrente dedicato all’attività di “compro oro” per i pagamenti pari o superiori ai € 500.
Le investigazioni, svolte...
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